Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об избрании председателя Совета директоров Общества и об избрании комитета по аудиту:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 11 членов совета директоров, кворум составил 100%.
Результаты голосования по всем вопросам «За» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» Андреева Андрея Алексеевича. Доля в уставном капитале Общества – 35,9425 %, доля обыкновенных акций – 29,9111 %.
2.2.2. 1) Определить состав Комитета Совета директоров по аудиту в количестве 3-х человек.
2) Определить персональный состав Комитета Совета директоров по аудиту:
1) Каплоухий С.А. (доля в уставном капитале Общества – 2,1137 %, доля обыкновенных акций – 2,8164 %).
2) Иванов В.И. (доля в уставном капитале Общества – 0,2044 %, доля обыкновенных акций – 0,2725 %).
3) Сурин С.А. (доля в уставном капитале Общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %).
3) Определить председателем Комитета Совета директоров по аудиту Каплоухого Сергея Александровича.
4) Поручить Генеральному директору ПАО «ТЕНЗОР» назначить должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита в соответствии с разделом 4 Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 мая 2023 года, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев
3.2. Дата 26.05.2023г.